Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’ya ait şirketlere, mahkeme tescili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmasıyla ilgili gelişmeler, ülkedeki sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama süreçlerini de göz önünde seriyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından gerçekleşen operasyon, sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan’ın İstanbul ve Kars’ta toplanmasıyla ilgili ayrıntılar yer alıyor. Operasyonun ardından ortaya çıkan bilgiler, sosyal medya fenomenleri üzerinden kara paranın nasıl aklanmasına izin verildiğini öne sürdü.
Fenomenler Aklıyor
Sosyal medya fenomenlerinin nasıl gerçekleştiği, az sayıda veya takip sayısı düşük olan kişilerin suç seçenekleri tarafından erişilmesi, ardından onların reklamlarının yapıldığı ünlü hale getirme süreci açıklanıyor. Bu strateji, fenomenlerin kazandıkları parayla ilgili yanıltıcı bir algı yaratmayı amaçlıyor. Suç seçenekleri, fenomenlerin popülerleşmesinden sonra kazandıkları yüksek geliri vurgulayarak, kara para aklama süreci devam ediyor. Fenomenler, genellikle kendi takipçi ve izlenme sayılarını öne sürerek, bu platformlardan elde ettikleri geliri gizli tutmayı sürdürüyor.
Aile Üyeleri Şirket Kuruyor
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama girişimleri, az bilinen kişinin işlemiyle başlıyor. Öncelikle suç seçenekleri az bilinen kişiler veya takip sayıları düşük olanlara ulaşarak reklamlarla popüler hale getirir. Bu kişinin aile üyeleri dâhil, yakın çevresine şirketler kurdurarak, adeta tabela birimlerine dönüştürülür. Bu ürünün hiçbir üretim yapılmaması veya fason olarak sınıflandırılması, sadece isimler üzerinden reklam yapılması, bu sürecin ana özelliklerinin özellikleridir.
Güzellik Salonları Tercih Ediliyor
Reklamlar genellikle bu fenomenler üzerinden döner ve bu kişilerin çok para kazanılıyor algısı oluşturulur. Suç işlemleri, bu şirketler üzerinden naylon faturalar keserek sistem devreye giriyor. Yurtdışında yasadışı işlerden elde edilen paralar, fenomenlere ait şirketlere aktarılarak yasal bir görüntü elde edilir. Bu aşamada güzellik merkezleri özellikle tercih edilmektedir. Güzellik merkezlerinde nakit ödeme alırken genellikle fiş-fatura kesilmekte ve bu durum kayıtların tutulmamasına yol açmaktadır. Güzellik Merkezi, bu müşteri bilgilerini üzerinden faturalandırarak yasal bir hale getirir ve bu işlem sırasında komisyon alır. Kayıt dışı olan kara para, bu şekilde yasal bir döngüye sokularak aklanmış olur.